印度：开始对加密货币交易所进行调查

几天前，印度财政部长 Nirmala Sitharaman想就加密货币向投资者发出警告。

#打破|资料来源：印度财政部长 Nirmala Sitharaman 要求人们对#crypto订阅保持谨慎。她说很快就会有关于#Cryptolaw的新法律。

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— News18 (@CNNnews18) 2022 年 8 月 12 日

她是在BJP 经济小组组织的一次活动上发表讲话时这样做的，在此期间她敦促公众和初创企业谨慎对待加密货币，因为它们不是货币。

他说，政府已经警告投资者，他认为在这方面应该保持谨慎。

印度执法局 (ED)长期以来一直在调查一些涉嫌协助洗钱的加密货币交易所。

这项活动还可能导致一些交易所关闭或限制运营，因此部长只是重申，为了在该领域以最低风险水平运营，需要采取一些预防措施。

印度当局一直与加密货币有着非常艰难的关系，包括试图禁止它们的失败。再说一次，就人口而言，印度是世界第二大国家，因此在出现问题或非法活动的情况下，可能面临风险的总人数相当高。

具体来说，部长并没有提到可能的技术信息问题，因为他将区块链描述为一种提供巨大可能性的技术。

担忧特别涉及财务方面和对现有法规的遵守，特别是在ED对交易所涉嫌洗钱活动进行调查之后。

因此，问题将主要集中在投资者身上，尤其是那些将资金留在交易所钱包中的人。事实上，印度执法部门最近冻结了至少两家加密货币交易所的资金，即Wazirx （8 月 5 日冻结了 800 万美元）和Vauld （上周冻结了 4600 万美元）。

他还宣布，可能很快就会出台一项新的加密货币法，尽管印度政府多年来实际上一直在徒劳地试图对其进行监管。

但是，如果将资金存放在第三方控制的钱包中，则与资金冻结风险相关的问题并非印度独有，全世界都存在。确实，特别是中心化交易所很容易被当局封锁、扣押甚至关闭，尤其是在发生非法行为的情况下，因此如果交易所的运营没有无可指责，他们持有的资金总是有被封锁的风险。

印度部长的警告只是提醒加密货币持有者，只有非托管钱包才能防止当局冻结或冻结他们的资金。