印度：開始對加密貨幣交易所進行調查

幾天前，印度財政部長 Nirmala Sitharaman想就加密貨幣向投資者發出警告。

#打破|資料來源：印度財政部長 Nirmala Sitharaman 要求人們對#crypto訂閱保持謹慎。她說很快就會有關於#Cryptolaw的新法律。

聽聽。# Cryptocurency @_pallavighosh分享詳細信息。

通過@shilparathnam pic.twitter.com/WHmjBYDN52加入廣播

— News18 (@CNNnews18) 2022 年 8 月 12 日

她是在BJP 經濟小組組織的一次活動上發表講話時這樣做的，在此期間她敦促公衆和初創企業謹慎對待加密貨幣，因爲它們不是貨幣。

他說，政府已經警告投資者，他認爲在這方面應該保持謹慎。

印度執法局 (ED)長期以來一直在調查一些涉嫌協助洗錢的加密貨幣交易所。

這項活動還可能導致一些交易所關閉或限制運營，因此部長只是重申，爲了在該領域以最低風險水平運營，需要採取一些預防措施。

印度當局一直與加密貨幣有着非常艱難的關係，包括試圖禁止它們的失敗。再說一次，就人口而言，印度是世界第二大國家，因此在出現問題或非法活動的情況下，可能面臨風險的總人數相當高。

具體來說，部長並沒有提到可能的技術信息問題，因爲他將區塊鏈描述爲一種提供巨大可能性的技術。

擔憂特別涉及財務方面和對現有法規的遵守，特別是在ED對交易所涉嫌洗錢活動進行調查之後。

因此，問題將主要集中在投資者身上，尤其是那些將資金留在交易所錢包中的人。事實上，印度執法部門最近凍結了至少兩家加密貨幣交易所的資金，即Wazirx （8 月 5 日凍結了 800 萬美元）和Vauld （上週凍結了 4600 萬美元）。

他還宣佈，可能很快就會出臺一項新的加密貨幣法，儘管印度政府多年來實際上一直在徒勞地試圖對其進行監管。

但是，如果將資金存放在第三方控制的錢包中，則與資金凍結風險相關的問題並非印度獨有，全世界都存在。確實，特別是中心化交易所很容易被當局封鎖、扣押甚至關閉，尤其是在發生非法行爲的情況下，因此如果交易所的運營沒有無可指責，他們持有的資金總是有被封鎖的風險。

印度部長的警告只是提醒加密貨幣持有者，只有非託管錢包才能防止當局凍結或凍結他們的資金。