长期以来，人们一直在谈论数字货币可以被俄罗斯以及朝鲜或伊朗用来规避国际社会实施的严厉制裁。

绕过制裁：乌克兰战略

战争爆发几周后，乌克兰政府明确要求许多交易所禁止俄罗斯用户使用加密货币，以避免规避制裁的可能性。

现在在这方面敲响了警钟的是一个专门致力于打击财产犯罪，特别是打击洗钱和逃税的英国机构。联合洗钱情报工作组 (JMLIT)已确定指定人员 (DPs) 使用加密货币资产转移大笔资金并逃避目前在入侵乌克兰后对俄罗斯实施的不断升级的制裁。

这一警报是在一些数据显示最近几个月俄罗斯的加密货币显着增长之后发出的，该国将存储至少 2140亿美元的加密货币，该国现在将成为世界第三大采矿目的地。

在中国当局对比特币矿工实施禁令之后，能源商品的大量供应使该国成为世界上比特币矿工的首选目的地之一。 7 月，俄罗斯中央银行宣布了该国加密货币开采合法化的可能性。

通过加密货币洗钱的高风险

JMLIT 指出，对数字资产市场规则的控制不力和缺乏合规性将为俄罗斯人提供一个独特的机会，以部分规避实施制裁的影响。据传闻，最近几天英国当局还拘留了大约十多人，这些人参与了用加密货币进行的不正当金融交易。

反洗钱专家兼专门从事反洗钱软件的英国公司Smart Search的董事总经理Martin Cheek警告说，公司本身和政府当局对加密货币的控制不力会带来风险。

“随着 DP 继续利用不断增长的加密网络来转移资产，整个行业的企业都让自己严重暴露于潜在的洗钱活动中。

“因此，受监管的公司必须加强尽职调查并实施有效的反洗钱程序，可以说最准确的方法是使用电子验证和基于云的反洗钱系统。”

那么风险在于所谓的加密货币混合器，例如Tornado Cash ，最近几周最终成为风暴之眼，正是因为荷兰当局对40 亿美元洗钱的严重指控，这也导致了逮捕公司的开发人员之一。

根据指控，创建Tornado Cash等公司正是为了规避反洗钱和逃税法。但两个月前惨败、震动整个加密货币市场的 Terra 首席执行官本人，也面临韩国当局提出的洗钱指控。