一伙曾经将被盗资金转换为加密货币的诈骗团伙在印度新德里被捕。
印度使用加密货币的骗局
当地报纸《印度时报》报导称，该团伙将通过在未指定的加密货币交易所购买 USDT 将欺骗性获得的资金转换为加密货币。
此外，其中一名团伙成员收到了 USDT 的佣金，然后他将在他的银行账户中兑换成法定货币。
这伙网络诈骗团伙打着便利贷款的幌子骗人。
警方发现，犯罪者过去常常发送垃圾邮件，通知收件人他们的贷款申请已获批准。这些消息还包含一个链接，受害者被邀请单击该链接以获得贷款。
该页面要求受害者输入他们的信息，包括他们的电话号码。一旦发送，骗子就会打电话给受害者，要求他们提前存入一定比例的借款金额，并承诺稍后偿还。
当然，一旦提前存入这笔押金，骗子就会切断所有通信。
警方还透露，被告人声称是通过在网上观看视频想出这个主意的。
事实上，这种骗局的概念显然来自中国，以至于警方在该团伙使用的 WhatsApp 号码中也发现了一个来自中国的号码。加密货币有可能被用于向骗局的中国创造者支付佣金。
骗局是如何被发现的
警方在拉贾斯坦邦的 Chittorgarh 逮捕了四人：23 岁的 Deepak Patwa、34 岁的 Sunil Kumar Khatik、32 岁的 Dev Kishan 和 45 岁的 Suresh Singh。
调查始于一名被骗 40,000 卢比（约合 500 美元）的人的投诉。
警察局副局长Pranav Tayal表示，在调查过程中，他们发现这笔款项已转入中央邦 Neemuch 的一个银行账户。
那时，他们发现，短短两天内，几笔印度卢比的资金就被转入了同一个银行账户，然后用于购买加密货币。
警方随后还从团伙成员手中缴获了一辆宝马。