印度:逮捕了使用加密貨幣的團伙

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一夥曾經將被盜資金轉換為加密貨幣的詐騙團伙在印度新德里被捕。

印度使用加密貨幣的騙局

當地報紙《印度時報》報導稱,該團伙將通過在未指定的加密貨幣交易所購買 USDT 將欺騙性獲得的資金轉換為加密貨幣。

此外,其中一名團伙成員收到了 USDT 的佣金,然後他將在他的銀行賬戶中兌換成法定貨幣

這夥網絡詐騙團伙打著便利貸款的幌子騙人。

警方發現,犯罪者過去常常發送垃圾郵件,通知收件人他們的貸款申請已獲批准。這些消息還包含一個鏈接,受害者被邀請單擊該鏈接以獲得貸款。

該頁面要求受害者輸入他們的信息,包括他們的電話號碼。一旦發送,騙子就會打電話給受害者,要求他們提前存入一定比例的借款金額,並承諾稍後償還

當然,一旦提前存入這筆押金,騙子就會切斷所有通訊。

警方還透露,被告人聲稱是通過在網上觀看視頻想出這個主意的。

事實上,這種騙局的概念顯然來自中國,以至於警方在該團伙使用的 WhatsApp 號碼中也發現了一個來自中國的號碼。加密貨幣有可能被用於向騙局的中國創造者支付佣金。

騙局是如何被發現的

警方在拉賈斯坦邦的 Chittorgarh 逮捕了四人:23 歲的 Deepak Patwa、34 歲的 Sunil Kumar Khatik、32 歲的 Dev Kishan 和 45 歲的 Suresh Singh。

調查始於一名被騙 40,000 盧比(約合 500 美元)的人的投訴。

警察局副局長Pranav Tayal表示,在調查過程中,他們發現這筆款項已轉入中央邦 Neemuch 的一個銀行賬戶。

那時,他們發現,短短兩天內,幾筆印度盧比的資金就被轉入了同一個銀行賬戶,然後用於購買加密貨幣

警方隨後還從團伙成員手中繳獲了一輛寶馬。

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