知名加密稳定币提供商Tether再次与美国当局合作开展打击诈骗活动。

最近，Paolo Ardoino 的公司参与了美国司法部 (DOJ) 的一项调查，帮助联邦政府查获了高达 500 万美元的 USDT。

这笔钱来自与加密货币投资骗局有关的非法计划，该计划影响了众多美国公民。

下面让我们看看此事的全部细节。

日前，美国北卡罗来纳州东区检察官宣布从一起加密货币诈骗案中扣押了价值 500 万美元的稳定币，这要归功于 Tether 公司的合作。

被扣押的资金以 USDT 的形式分发，据信源自一项被称为“杀猪”的欺诈性加密投资计划。

在这一骗局中，美国用户被邀请投资加密货币，并承诺保证获得巨额利润，但最终却被骗子抢劫。

尤其是根据审阅文件的律师所言，犯罪分子的目标是与受害者建立恋爱关系。

后者逐渐被引入虚拟的加密交易平台，其名称模仿现有合法交易所的名称。

然而，当他们向该诈骗经纪人存入资金时，资金却被转入一个外国账户，让毫无戒心的人陷入不利局面。

对此，密切关注此事的律师Michael Easley在近期的采访中字字珠玑：

“美国人因为投资诈骗而损失了毕生积蓄，而资金却迅速转移到国外的加密货币账户。我们决心没收他们的非法所得，并将钱返还给受害者。”

在此案中，联邦调查局（ FBI ）特工在 Tether 的帮助下成功追踪了骗局的稳定币资金。

该加密公司从事“稳定货币”的发行和管理，协助联邦实体转移数字资金。

针对此次行动的成功，FBI负责人罗伯特·德威特（Robert M. DeWitt）表示：

“这次查获加密货币是联邦调查局适应不断变化的犯罪形势并为网络欺诈受害者而战的一个例子。”

如上所述，Tether 的可用性对于司法部和联邦调查局识别诈骗者并从骗局中追回稳定币资金至关重要。

总部位于英属维尔京群岛的 Paolo Ardoino 科技公司始终遵守监管机构和国际监管机构的监管规定。

自 2014 年成立至今，它已协助 40 个司法管辖区的 145 多个执法机构，将 1.088 亿美元的 USDT 重新分配给合法持有者。

Tether 合作者的广泛加密背景，加上允许“冻结”存放在 EVM 地址上的稳定币的协议规则，使得超过 1,900 个与非法活动相关的钱包得以封锁。

根据Dune.Analytics的数据，目前这些地址中锁定的USDT价值超过12亿美元。

最新一次禁令发生在 3 天前，涉及一个持有超过 14,000 USDT 的钱包

来源： https://dune.com/phabc/usdt—banned-addresses

Tether 积极主动地阻止通过其稳定币策划的诈骗和欺诈活动，反映了其对加密金融透明度的承诺。

该数字资产提供商确实旨在在美国当局采取打击行动之前尽可能地限制与 USDT 相关的非法使用。

显然，如果 Tether 不能在打击洗钱、贩毒和金融欺诈方面为 FBI 或 DOJ 提供支持，它可能会受到同样的攻击。

正因为如此，Paolo Ardoino 再次重申了公司与执法部门合作的承诺，并在新闻发布会上表示：

“我们坚决谴责滥用 USDT 或任何加密货币进行犯罪活动的行为。我们将全力以赴，与执法部门合作打击欺诈行为。”

然而，如果一方面Tether的行为因为打击诈骗而受到青睐，那么另一方面它却限制了加密世界的自由。

事实上，对 USDT 稳定币的禁令只不过是对数字货币的一种专制和完全自由裁量的审查形式。

这一原则与比特币的创始价值观完全相反。

除了在打击诈骗方面担任正义捍卫者之外，Tether 还成功打造了其稳定币USDT ，使其成为该领域资本最雄厚的稳定货币。
该项目的主要加密资产与广泛的区块链行业中其他稳定币竞争对手相比占据了 70% 的主导地位。

事实上，在总计 1768 亿美元的稳定币中，它总共占据了 1249 亿美元，按流通供应量计算，它是全球最大的稳定币。

想想看，4 年前它的资本化仅为 140 亿美元，而到 2023 年 1 月，它的资本化已达到 725 亿美元。

近年来，稳定币行业取得了显著的增长，得益于其取得的成就，稳定币行业整体实现了增长。

目前USDT主要分布在Tron和以太坊区块链上，其中分别有618亿美元和540亿美元。

一方面，Tron上的USDT储备可以保证离岸兑换和快速、经济的价值转移。
另一方面，以太坊上的 Tether 货币保证了DeFi的深度流动性，与 USDC 竞争，为新的去中心化金融产品提供了一定程度的信心。
稳定币也以较小程度出现在其他链上，如 Arbitrum、Avalanche、Optimism、 Ton等。

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