加密貨幣交易所Paxful的聯合創始人之一Artur Schaback已與美國檢察官達成協議，違反反洗錢 (AML) 法規可能會導致其被判處五年監禁。
讓我們看看下面的所有細節。
正如預期的那樣，Paxful 聯合創始人兼前首席技術官 Artur Schaback 面臨最高五年監禁。
此前，該公司承認犯有未能在criptovalute交易所維持有效的反洗錢 (AML) 計劃的共謀罪。
7月8日，美國司法部（DoJ）宣佈，Schaback將於11月4日被判刑，並已辭去Paxful董事會職務。
同一天，該認罪協議在加州地方法院提交，協議規定沙巴克必須分三期支付500 萬美元的罰款。
認罪時支付一百萬美元，宣判時支付三百萬美元，剩下的一百萬美元在未來兩年內支付。
3 月底的一份資料文件概述了針對 Schaback 的指控。
特別要強調的是，他和一位僅被認定爲 Paxful“總裁兼首席執行官”的同謀未能在開始運營後的 90 天內建立有效的反洗錢計劃。
因此，根據《銀行保密法》的要求， Schaback 並未實施“瞭解你的客戶”（KYC）計劃來驗證交易所用戶的身份。
至少應該收集姓名、出生日期、地址和其他身份信息的因素。司法部在一份說明中指出：
“由於無法實施反洗錢和 KYC 計劃，Schaback 已將 Paxful 變成洗錢、違反制裁和其他犯罪活動的工具，包括欺詐、浪漫騙局、勒索和賣淫。”
文件還指出，2015 年 7 月至 2019 年 6 月期間，Schaback 和同謀允許用戶開設 Paxful 賬戶並進行交易，而無需提供足夠的信息或身份證明文件進行驗證。
Paxful 還將自己宣傳爲一個不需要 KYC 和/或無需身份證即可購買的平臺。
當第三方要求制定反洗錢政策時，Schaback 和同謀提交了一份“從其他機構剽竊的”政策，他們知道這項政策尚未實施或執行。
2023 年 3 月，Schaback 因爭奪交易所控制權而起訴了 Paxful 的聯合創始人兼前首席執行官Mohamad (Ray) Youssef 。
具體指控他挪用公司資金、洗錢、逃避制裁等罪名。
尤素夫在 2022 年 4 月的一篇博客文章中表示，Paxful 已接受法院命令，任命 Richards、Layton 和 Finger 律師事務所董事斯里尼瓦斯·拉朱 (Srinivas Raju)爲該交易所的託管人。
2023 年 5 月，Paxful 任命Roshan Dharia爲臨時首席執行官。