加密货币交易所Paxful的联合创始人之一Artur Schaback已与美国检察官达成协议，违反反洗钱 (AML) 法规可能会导致其被判处五年监禁。
让我们看看下面的所有细节。
正如预期的那样，Paxful 联合创始人兼前首席技术官 Artur Schaback 面临最高五年监禁。
此前，该公司承认犯有未能在criptovalute交易所维持有效的反洗钱 (AML) 计划的共谋罪。
7月8日，美国司法部（DoJ）宣布，Schaback将于11月4日被判刑，并已辞去Paxful董事会职务。
同一天，该认罪协议在加州地方法院提交，协议规定沙巴克必须分三期支付500 万美元的罚款。
认罪时支付一百万美元，宣判时支付三百万美元，剩下的一百万美元在未来两年内支付。
3 月底的一份资料文件概述了针对 Schaback 的指控。
特别要强调的是，他和一位仅被认定为 Paxful“总裁兼首席执行官”的同谋未能在开始运营后的 90 天内建立有效的反洗钱计划。
因此，根据《银行保密法》的要求， Schaback 并未实施“了解你的客户”（KYC）计划来验证交易所用户的身份。
至少应该收集姓名、出生日期、地址和其他身份信息的因素。司法部在一份说明中指出：
“由于无法实施反洗钱和 KYC 计划，Schaback 已将 Paxful 变成洗钱、违反制裁和其他犯罪活动的工具，包括欺诈、浪漫骗局、勒索和卖淫。”
文件还指出，2015 年 7 月至 2019 年 6 月期间，Schaback 和同谋允许用户开设 Paxful 账户并进行交易，而无需提供足够的信息或身份证明文件进行验证。
Paxful 还将自己宣传为一个不需要 KYC 和/或无需身份证即可购买的平台。
当第三方要求制定反洗钱政策时，Schaback 和同谋提交了一份“从其他机构剽窃的”政策，他们知道这项政策尚未实施或执行。
2023 年 3 月，Schaback 因争夺交易所控制权而起诉了 Paxful 的联合创始人兼前首席执行官Mohamad (Ray) Youssef 。
具体指控他挪用公司资金、洗钱、逃避制裁等罪名。
尤素夫在 2022 年 4 月的一篇博客文章中表示，Paxful 已接受法院命令，任命 Richards、Layton 和 Finger 律师事务所董事斯里尼瓦斯·拉朱 (Srinivas Raju)为该交易所的托管人。
2023 年 5 月，Paxful 任命Roshan Dharia为临时首席执行官。