加密平臺 Nexo 的麻煩正在醞釀之中，該平臺正被美國多達八個州的當局起訴。

Nexo 被美國八個州起訴

據美國政府消息人士稱，據報道，加密平臺 Nexo 被代表紐約、加利福尼亞、肯塔基、馬里蘭、俄克拉荷馬、南卡羅來納、華盛頓和佛蒙特的八家美國州證券監管機構起訴。

對多服務加密平臺 Nexo 的指控是出售未註冊證券，這與加密公司的做法一致，這些公司經常遇到未經授權出售證券的指控，例如現在臭名昭著的SEC 訴訟案反對 Ripple ，這已經持續了將近兩年。

在具體案件中，紐約總檢察長 Letitia James 的起訴書逐字記錄：

“儘管總檢察長辦公室 (OAG) 警告要註冊爲證券和商品經紀人或交易商，但 Nexo 未能註冊並向投資者謊稱他們是一個獲得許可和註冊的平臺。在紐約，從事證券或商品（包括加密貨幣平臺）的發售、購買或銷售的實體如果在該州內經營或向紐約人提供產品，則必須在 OAG 註冊。

通過她的訴訟，總檢察長詹姆斯要求追繳因 Nexo 的非法行爲而獲得的任何收入，併爲投資者提供賠償。”

向紐約縣州最高法院提起的訴訟直言不諱地聲稱 Nexo 促銷和出售：

“以計息虛擬貨幣賬戶形式的證券，稱爲賺取利息產品，承諾爲參與的投資者帶來高回報，但未按照州法律要求註冊爲證券經紀人或交易商。”

此外，包括紐約在內的其他七個州也提起訴訟，指控 Nexo 通過其名爲 Nexo Exchange 的虛擬貨幣交易平臺從事未經註冊的證券買賣，並通過聲稱遵守適用法律誤導投資者和法規，儘管它沒有任何類型的許可證。根據紐約檢察官提交的訴狀文本，約有 10,000 名紐約人將在該公司擁有賬戶。

參與起訴 Nexo 的國家

週一，加州金融保護和創新部還針對加密貨幣貸方 Nexo 的加密貨幣計息賬戶發出了停止和終止令。

剛剛：🇺🇸 加利福尼亞州因不合格證券而停止並停止針對#crypto貸方 Nexo 的問題。

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2022 年 9 月 26 日

該法律文件確認並重申了紐約州檢察官辦公室對該公司的指控，即該公司涉嫌未經授權出售證券。 “這些證券是在沒有事先資格的情況下提供和出售的，違反了加州公司法第 25110 條，”加州部門提交的文件稱，該部門在其漫長的審查中繼續指出：

“截至 2022 年 7 月 31 日，超過 18,000 名加州居民擁有活躍的賺取利息產品彈性或定期賬戶；這些賬戶共同持有的投資總額至少爲 174,800,000 美元。”

在一封電子郵件中，Nexo 聯合創始人Antoni Trenchev在談到來自美國八個州的這一系列指控時表示：

“鑑於當前的市場動盪和提供類似產品的公司破產，我們一直在與美國聯邦和州監管機構合作，並理解他們的願望，即通過檢查賺取利息產品的供應商過去的行爲來履行其保護投資者的職責。”

Trenchev 還表示，他的公司今年早些時候決定停止爲其旗艦產品增加新的美國客戶，這在相關訴訟中被引用，並表示：

“Nexo 致力於爲在美國提供受監管的產品和服務找到一條清晰的前進道路，最好是在聯邦一級。”

加密平臺

據報道，當 Nexo 於 2018 年推出時，它支持50 多種加密貨幣，在大約 200 個司法管轄區運營。據其網站稱，迄今爲止，它擁有超過500 萬用戶並處理了超過 800 億美元的交易。

長期以來，它一直被認爲是加密領域的領先金融機構之一。其戰略合作伙伴包括 Circle、Ledger 和 Paxos。它與倫敦勞合社簽訂了保險合同，以保證其用戶的存款，這無疑確保了相當程度的可靠性。然而，Celsius 或 Voyager Digital 等一些競爭對手近幾個月的失敗無疑提高了行業用戶和監管機構的門檻。

8 個州對該公司提起的訴訟與 SEC 對 Ripple 和其他加密公司的訴訟非常相似，據稱這些公司被指控在未經授權的情況下出售證券。

美國證券交易委員會以同樣的指控訴加密貨幣公司

Ripple 於 2020 年 12 月被美國證券交易委員會（SEC）拖上法庭，該案仍在審理中，儘管這家加密貨幣公司已經獲得了對其有利的幾分。以加里·根斯勒爲首的紐約證交所監管機構一段時間以來一直從事阻撓行爲，千方百計延長審判時間。

一些人認爲，採用這種行爲是爲了期待最終對行業進行新的精確和詳細的監管，這是行業參與者自己長期以來的要求。

4 月，美國總統喬·拜登 (Joe Biden ) 發佈了一項行政命令，旨在對像加密這樣的行業進行精確監管，該行業仍然受到一種監管狂野西部的困擾，這種監管很容易導致數字資產的欺詐和不明確使用。

包括阿拉伯聯合酋長國、日本和韓國在內的許多國家已經通過了行業法規來促進數字貨幣交易和支付，而歐盟等其他國家最近通過了一項名爲MiCA的監管法，預計將生效2023年初。