加密平台 Nexo 的麻烦正在酝酿之中，该平台正被美国多达八个州的当局起诉。

Nexo 被美国八个州起诉

据美国政府消息人士称，据报道，加密平台 Nexo 被代表纽约、加利福尼亚、肯塔基、马里兰、俄克拉荷马、南卡罗来纳、华盛顿和佛蒙特的八家美国州证券监管机构起诉。

对多服务加密平台 Nexo 的指控是出售未注册证券，这与加密公司的做法一致，这些公司经常遇到未经授权出售证券的指控，例如现在臭名昭著的SEC 诉讼案反对 Ripple ，这已经持续了将近两年。

在具体案件中，纽约总检察长 Letitia James 的起诉书逐字记录：

“尽管总检察长办公室 (OAG) 警告要注册为证券和商品经纪人或交易商，但 Nexo 未能注册并向投资者谎称他们是一个获得许可和注册的平台。在纽约，从事证券或商品（包括加密货币平台）的发售、购买或销售的实体如果在该州内经营或向纽约人提供产品，则必须在 OAG 注册。

通过她的诉讼，总检察长詹姆斯要求追缴因 Nexo 的非法行为而获得的任何收入，并为投资者提供赔偿。”

向纽约县州最高法院提起的诉讼直言不讳地声称 Nexo 促销和出售：

“以计息虚拟货币账户形式的证券，称为赚取利息产品，承诺为参与的投资者带来高回报，但未按照州法律要求注册为证券经纪人或交易商。”

此外，包括纽约在内的其他七个州也提起诉讼，指控 Nexo 通过其名为 Nexo Exchange 的虚拟货币交易平台从事未经注册的证券买卖，并通过声称遵守适用法律误导投资者和法规，尽管它没有任何类型的许可证。根据纽约检察官提交的诉状文本，约有 10,000 名纽约人将在该公司拥有账户。

参与起诉 Nexo 的国家

周一，加州金融保护和创新部还针对加密货币贷方 Nexo 的加密货币计息账户发出了停止和终止令。

刚刚：🇺🇸 加利福尼亚州因不合格证券而停止并停止针对#crypto贷方 Nexo 的问题。

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2022 年 9 月 26 日

该法律文件确认并重申了纽约州检察官办公室对该公司的指控，即该公司涉嫌未经授权出售证券。 “这些证券是在没有事先资格的情况下提供和出售的，违反了加州公司法第 25110 条，”加州部门提交的文件称，该部门在其漫长的审查中继续指出：

“截至 2022 年 7 月 31 日，超过 18,000 名加州居民拥有活跃的赚取利息产品弹性或定期账户；这些账户共同持有的投资总额至少为 174,800,000 美元。”

在一封电子邮件中，Nexo 联合创始人Antoni Trenchev在谈到来自美国八个州的这一系列指控时表示：

“鉴于当前的市场动荡和提供类似产品的公司破产，我们一直在与美国联邦和州监管机构合作，并理解他们的愿望，即通过检查赚取利息产品的供应商过去的行为来履行其保护投资者的职责。”

Trenchev 还表示，他的公司今年早些时候决定停止为其旗舰产品增加新的美国客户，这在相关诉讼中被引用，并表示：

“Nexo 致力于为在美国提供受监管的产品和服务找到一条清晰的前进道路，最好是在联邦一级。”

加密平台

据报道，当 Nexo 于 2018 年推出时，它支持50 多种加密货币，在大约 200 个司法管辖区运营。据其网站称，迄今为止，它拥有超过500 万用户并处理了超过 800 亿美元的交易。

长期以来，它一直被认为是加密领域的领先金融机构之一。其战略合作伙伴包括 Circle、Ledger 和 Paxos。它与伦敦劳合社签订了保险合同，以保证其用户的存款，这无疑确保了相当程度的可靠性。然而，Celsius 或 Voyager Digital 等一些竞争对手近几个月的失败无疑提高了行业用户和监管机构的门槛。

8 个州对该公司提起的诉讼与 SEC 对 Ripple 和其他加密公司的诉讼非常相似，据称这些公司被指控在未经授权的情况下出售证券。

美国证券交易委员会以同样的指控诉加密货币公司

Ripple 于 2020 年 12 月被美国证券交易委员会（SEC）拖上法庭，该案仍在审理中，尽管这家加密货币公司已经获得了对其有利的几分。以加里·根斯勒为首的纽约证交所监管机构一段时间以来一直从事阻挠行为，千方百计延长审判时间。

一些人认为，采用这种行为是为了期待最终对行业进行新的精确和详细的监管，这是行业参与者自己长期以来的要求。

4 月，美国总统乔·拜登 (Joe Biden ) 发布了一项行政命令，旨在对像加密这样的行业进行精确监管，该行业仍然受到一种监管狂野西部的困扰，这种监管很容易导致数字资产的欺诈和不明确使用。

包括阿拉伯联合酋长国、日本和韩国在内的许多国家已经通过了行业法规来促进数字货币交易和支付，而欧盟等其他国家最近通过了一项名为MiCA的监管法，预计将生效2023年初。