知名加密穩定幣提供商Tether再次與美國當局合作開展打擊詐騙活動。

最近，Paolo Ardoino 的公司參與了美國司法部 (DOJ) 的一項調查，幫助聯邦政府查獲了高達 500 萬美元的 USDT。

這筆錢來自與加密貨幣投資騙局有關的非法計劃，該計劃影響了衆多美國公民。

下面讓我們看看此事的全部細節。

日前，美國北卡羅來納州東區檢察官宣佈從一起加密貨幣詐騙案中扣押了價值 500 萬美元的穩定幣，這要歸功於 Tether 公司的合作。

被扣押的資金以 USDT 的形式分發，據信源自一項被稱爲“殺豬”的欺詐性加密投資計劃。

在這一騙局中，美國用戶被邀請投資加密貨幣，並承諾保證獲得鉅額利潤，但最終卻被騙子搶劫。

尤其是根據審閱文件的律師所言，犯罪分子的目標是與受害者建立戀愛關係。

後者逐漸被引入虛擬的加密交易平臺，其名稱模仿現有合法交易所的名稱。

然而，當他們向該詐騙經紀人存入資金時，資金卻被轉入一個外國賬戶，讓毫無戒心的人陷入不利局面。

對此，密切關注此事的律師Michael Easley在近期的採訪中字字珠璣：

“美國人因爲投資詐騙而損失了畢生積蓄，而資金卻迅速轉移到國外的加密貨幣賬戶。我們決心沒收他們的非法所得，並將錢返還給受害者。”

在此案中，聯邦調查局（ FBI ）特工在 Tether 的幫助下成功追蹤了騙局的穩定幣資金。

該加密公司從事“穩定貨幣”的發行和管理，協助聯邦實體轉移數字資金。

針對此次行動的成功，FBI負責人羅伯特·德威特（Robert M. DeWitt）表示：

“這次查獲加密貨幣是聯邦調查局適應不斷變化的犯罪形勢併爲網絡欺詐受害者而戰的一個例子。”

如上所述，Tether 的可用性對於司法部和聯邦調查局識別詐騙者並從騙局中追回穩定幣資金至關重要。

總部位於英屬維爾京羣島的 Paolo Ardoino 科技公司始終遵守監管機構和國際監管機構的監管規定。

自 2014 年成立至今，它已協助 40 個司法管轄區的 145 多個執法機構，將 1.088 億美元的 USDT 重新分配給合法持有者。

Tether 合作者的廣泛加密背景，加上允許“凍結”存放在 EVM 地址上的穩定幣的協議規則，使得超過 1,900 個與非法活動相關的錢包得以封鎖。

根據Dune.Analytics的數據，目前這些地址中鎖定的USDT價值超過12億美元。

最新一次禁令發生在 3 天前，涉及一個持有超過 14,000 USDT 的錢包

來源： https://dune.com/phabc/usdt—banned-addresses

Tether 積極主動地阻止通過其穩定幣策劃的詐騙和欺詐活動，反映了其對加密金融透明度的承諾。

該數字資產提供商確實旨在在美國當局採取打擊行動之前儘可能地限制與 USDT 相關的非法使用。

顯然，如果 Tether 不能在打擊洗錢、販毒和金融欺詐方面爲 FBI 或 DOJ 提供支持，它可能會受到同樣的攻擊。

正因爲如此，Paolo Ardoino 再次重申了公司與執法部門合作的承諾，並在新聞發佈會上表示：

“我們堅決譴責濫用 USDT 或任何加密貨幣進行犯罪活動的行爲。我們將全力以赴，與執法部門合作打擊欺詐行爲。”

然而，如果一方面Tether的行爲因爲打擊詐騙而受到青睞，那麼另一方面它卻限制了加密世界的自由。

事實上，對 USDT 穩定幣的禁令只不過是對數字貨幣的一種專制和完全自由裁量的審查形式。

這一原則與比特幣的創始價值觀完全相反。

除了在打擊詐騙方面擔任正義捍衛者之外，Tether 還成功打造了其穩定幣USDT ，使其成爲該領域資本最雄厚的穩定貨幣。
該項目的主要加密資產與廣泛的區塊鏈行業中其他穩定幣競爭對手相比佔據了 70% 的主導地位。

事實上，在總計 1768 億美元的穩定幣中，它總共佔據了 1249 億美元，按流通供應量計算，它是全球最大的穩定幣。

想想看，4 年前它的資本化僅爲 140 億美元，而到 2023 年 1 月，它的資本化已達到 725 億美元。

近年來，穩定幣行業取得了顯著的增長，得益於其取得的成就，穩定幣行業整體實現了增長。

目前USDT主要分佈在Tron和以太坊區塊鏈上，其中分別有618億美元和540億美元。

一方面，Tron上的USDT儲備可以保證離岸兌換和快速、經濟的價值轉移。
另一方面，以太坊上的 Tether 貨幣保證了DeFi的深度流動性，與 USDC 競爭，爲新的去中心化金融產品提供了一定程度的信心。
穩定幣也以較小程度出現在其他鏈上，如 Arbitrum、Avalanche、Optimism、 Ton等。

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