有關絲綢之路案件的最新加密貨幣新聞：AurumXchange 運營商 Maximiliano Pilipis 被指控洗錢和其他稅務違法行爲。據稱，Pilips 在其未經許可的交易所收取了超過 10,000 BTC 的費用。
有關 Ross Ulbricht 著名暗網市場絲綢之路案的新聞，美國聯邦大陪審團已對其提出新的指控。
這是馬克西米利亞諾·皮利皮斯，53 歲，來自印第安納州諾布爾斯維爾，未經許可的加密貨幣交易所 AurumXchange 的運營商，被指控洗錢和稅務違法行爲。
具體來說，有五項洗錢指控和兩項未申報收入指控。這些指控涉及皮利普斯管理 AurumXchange 的時期。
實際上，從 2009 年到 2013 年，皮利皮斯創建並管理了 AurumXchange，允許用戶將比特幣 (BTC) 和其他虛擬貨幣與美元和其他虛擬貨幣和政府發行的貨幣進行兌換。
通過這項活動， Pilips 從交易中收取了超過 10,000 比特幣的佣金，當時價值約 120 萬美元。
根據調查，流經 AurumXchange 的部分資金似乎來自絲綢之路上的賬戶，該賬戶於 2013 年被聯邦執法部門關閉。
然後，Pilips 開始將 AurumXchange 非法活動的收益兌換成美元，然後進行投資和消費。除此之外，Pilips 還在印第安納州阿卡迪亞和諾布爾斯維爾購買了房地產。
然而，據稱皮利普斯還犯了其他稅務違法行爲， 2019 年和 2020 年他創造了數十萬美元的收入，卻沒有按照法律要求提交納稅申報表。
對此，印第安納州南區美國檢察官扎卡里·A·邁爾斯（Zachary A. Myers）表示：
“打擊加密貨幣和其他數字資產的犯罪行爲是司法部的首要任務。我們將與聯邦執法部門的合作伙伴一起，繼續努力調查和起訴利用數字資產助長販毒和其他犯罪的罪犯，以及非法協助轉移和洗錢犯罪收益的罪犯。”
除了各種指控之外，值得注意的是，AurumXchange 的運營商在管理加密貨幣交易所時還忽視了多項法律。其中， Pilips 沒有實施“瞭解你的客戶”（KYC）規則，違反了反洗錢法規（AML）和反恐怖主義融資（CTF）。
如果罪名成立，皮利皮斯將面臨最高 10 年的聯邦監禁和最高 25 萬美元的罰款。
今年5月，美國總統候選人、前總統唐納德·特朗普承諾，如果當選，他將釋放羅斯·烏布利希。
絲綢之路的創始人自2013年起就被關進監獄，被判處兩次終身監禁加40年監禁，不得假釋。
對他的指控包括計算機欺詐、洗錢和販毒。
然而，他創立的暗網市場被認爲是比特幣（BTC）在現實世界中的首例。因此，烏布利希已成爲加密社區許多人眼中的烈士。事實上，對於許多活動家來說，這樣的判決太過分了，因爲絲綢之路的創始人不會犯下任何暴力罪行。