美国证券交易委员会 ( SEC ) 又来了。这次是为了打击一家名为Green United的加密矿业公司，该公司涉嫌为其独占利益设立欺诈计划。

不幸的是，诈骗和庞氏骗局的案例在密码领域并不少见。事实上，欺诈者会毫不犹豫地利用加密投资者对这个充满新奇行业的热情。

正如预期的那样，这一次，美国证券交易委员会 (SEC)正在调查 Green United 通过庞氏骗局骗取1800 万美元的骗局。

总部位于美国犹他州的 Green United LLC 声称通过创建去中心化的全球公共电网彻底改变加密货币市场。请注意，该公司还承诺推出自己的绿色区块链和自己的完全绿色代币。

它还承诺“绿色节点”和“绿色盒子”（绿色采矿设备）。总而言之，一个完全 100% 的绿色程序。从那以后，现实赶上了它的承诺。

根据美国证券交易委员会 (SEC) 的说法，这不会是一个令人愉快的景象。事实上，美国金融警察已向美国犹他州地方法院提起针对 Green United 的申诉，具体时间是 2023 年 3 月 3 日。

SEC 指责所谓的加密项目设计了一个损害其客户利益的“欺诈计划” 。

事实上，出售给投资者的“绿盒”并不像该公司声称的那样用于开采绿色代币，而是允许他们购买比特币 (BTC)的采矿设备。

根据投诉，Green United 在 2018 年 4 月至 2022 年 12 月期间为其所谓的产品筹集了超过 1800 万美元。

SEC 随后详细描述了这种欺诈计划的运作方式，并指出：

“投资者购买的Green Boxes和Green Nodes并未开采出绿色代币。这是因为 green 是以太坊上的 ERC-20 代币，不是可开采的加密资产，被告宣传的“绿色区块链”并不存在。”

事实上，绿色代币似乎是在首次向投资者发售和销售绿盒几个月后才创建的。根据美国证券交易委员会的声明，为了营造挖矿业务成功的假象，从 2019 年开始，Green United 定期向投资者的钱包分发绿色代币。

与当时的说法相反，绿色代币没有真正的价值，因为它们没有在二级市场上交易。因此，用所谓的绿盒子筹集的资金，实际上购买了Antminer S9设备。

这种ASIC 机器是用于比特币挖掘的设备。不幸的是，这在加密货币挖矿领域非常普遍。显然，投资者从未收到过这些珍贵的比特币。

相反，他们收到了具有非常虚拟价值的绿色代币。与此同时，由于承诺每月回报高达50% ，因此有理由对所有这些“绿色”承诺保持警惕。

就连山姆·班克曼-弗里德创立的Alameda Research也承诺“无风险的高回报”。我们都看到，在 2022 年 11 月，所有这些雄心勃勃的愿望导致了灾难性的爆炸。

据美国证券交易委员会称， BKCoin以为其加密货币交易平台的开发融资为幌子向投资者出售加密货币。然而，美国证券交易委员会表示，该公司从未推出过平台，也从未遵守美国的法规。

更糟糕的是，据称这些资金被挪用于个人目的。根据监管机构在美国佛罗里达州南区地方法院对 BKCoin 及其创始人Kevin Kang的投诉，该公司还涉嫌夸大其平台上进行的用户和交易数量。

据称，总共有1 亿美元被盗。资产冻结、扣押和紧急措施：监管机构对 BKCoin 毫不掩饰。事实上，美国证券交易委员会就此事表示：

“从 2018 年 10 月到 2022 年 9 月，BKCoin 从至少 55 位投资者那里筹集了约 1 亿美元用于投资加密货币，但 BKCoin 和 Kang 却将部分资金用于进行庞氏支付并供个人使用。”

详细而言，美国证券交易委员会报告了资金发送的可悲情况。在筹集的 1 亿美元中， 360 万美元将用于维护金字塔并向早期投资者支付回报。

诉状称，剩下的钱本可以花在康的奢侈生活上：

“正如诉状所称，被告无视基金的结构，混合投资者的资产，并使用超过 360 万美元向基金投资者进行庞氏式支付。该诉讼还指控 Kang 挪用了至少 371,000 美元的投资者资金，其中包括支付假期、体育赛事门票和纽约市的公寓费用。”