美國證券交易委員會 ( SEC ) 又來了。這次是爲了打擊一家名爲Green United的加密礦業公司，該公司涉嫌爲其獨佔利益設立欺詐計劃。

不幸的是，詐騙和龐氏騙局的案例在密碼領域並不少見。事實上，欺詐者會毫不猶豫地利用加密投資者對這個充滿新奇行業的熱情。

正如預期的那樣，這一次，美國證券交易委員會 (SEC)正在調查 Green United 通過龐氏騙局騙取1800 萬美元的騙局。

總部位於美國猶他州的 Green United LLC 聲稱通過創建去中心化的全球公共電網徹底改變加密貨幣市場。請注意，該公司還承諾推出自己的綠色區塊鏈和自己的完全綠色代幣。

它還承諾“綠色節點”和“綠色盒子”（綠色採礦設備）。總而言之，一個完全 100% 的綠色程序。從那以後，現實趕上了它的承諾。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的說法，這不會是一個令人愉快的景象。事實上，美國金融警察已向美國猶他州地方法院提起針對 Green United 的申訴，具體時間是 2023 年 3 月 3 日。

SEC 指責所謂的加密項目設計了一個損害其客戶利益的“欺詐計劃” 。

事實上，出售給投資者的“綠盒”並不像該公司聲稱的那樣用於開採綠色代幣，而是允許他們購買比特幣 (BTC)的採礦設備。

根據投訴，Green United 在 2018 年 4 月至 2022 年 12 月期間爲其所謂的產品籌集了超過 1800 萬美元。

SEC 隨後詳細描述了這種欺詐計劃的運作方式，並指出：

“投資者購買的Green Boxes和Green Nodes並未開採出綠色代幣。這是因爲 green 是以太坊上的 ERC-20 代幣，不是可開採的加密資產，被告宣傳的“綠色區塊鏈”並不存在。”

事實上，綠色代幣似乎是在首次向投資者發售和銷售綠盒幾個月後才創建的。根據美國證券交易委員會的聲明，爲了營造挖礦業務成功的假象，從 2019 年開始，Green United 定期向投資者的錢包分發綠色代幣。

與當時的說法相反，綠色代幣沒有真正的價值，因爲它們沒有在二級市場上交易。因此，用所謂的綠盒子籌集的資金，實際上購買了Antminer S9設備。

這種ASIC 機器是用於比特幣挖掘的設備。不幸的是，這在加密貨幣挖礦領域非常普遍。顯然，投資者從未收到過這些珍貴的比特幣。

相反，他們收到了具有非常虛擬價值的綠色代幣。與此同時，由於承諾每月回報高達50% ，因此有理由對所有這些“綠色”承諾保持警惕。

就連山姆·班克曼-弗裏德創立的Alameda Research也承諾“無風險的高回報”。我們都看到，在 2022 年 11 月，所有這些雄心勃勃的願望導致了災難性的爆炸。

據美國證券交易委員會稱， BKCoin以爲其加密貨幣交易平臺的開發融資爲幌子向投資者出售加密貨幣。然而，美國證券交易委員會表示，該公司從未推出過平臺，也從未遵守美國的法規。

更糟糕的是，據稱這些資金被挪用於個人目的。根據監管機構在美國佛羅里達州南區地方法院對 BKCoin 及其創始人Kevin Kang的投訴，該公司還涉嫌誇大其平臺上進行的用戶和交易數量。

據稱，總共有1 億美元被盜。資產凍結、扣押和緊急措施：監管機構對 BKCoin 毫不掩飾。事實上，美國證券交易委員會就此事表示：

“從 2018 年 10 月到 2022 年 9 月，BKCoin 從至少 55 位投資者那裏籌集了約 1 億美元用於投資加密貨幣，但 BKCoin 和 Kang 卻將部分資金用於進行龐氏支付並供個人使用。”

詳細而言，美國證券交易委員會報告了資金髮送的可悲情況。在籌集的 1 億美元中， 360 萬美元將用於維護金字塔並向早期投資者支付回報。

訴狀稱，剩下的錢本可以花在康的奢侈生活上：

“正如訴狀所稱，被告無視基金的結構，混合投資者的資產，並使用超過 360 萬美元向基金投資者進行龐氏式支付。該訴訟還指控 Kang 挪用了至少 371,000 美元的投資者資金，其中包括支付假期、體育賽事門票和紐約市的公寓費用。”