美国联邦调查局（FBI）也对加密货币骗局进行了分析，报告称2023年加密货币骗局损失了56亿美元。这一创纪录的数字比2022年增长了45%。
美国联邦调查局（FBI）发布了其关于 2023 年加密货币诈骗的最新报告，报告称损失创下了 56 亿美元的纪录。这一数字与 2022 年相比增长了 45%。
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— FBI (@FBI) 2024 年 9 月 9 日
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实际上，记录这一创纪录数字的实体是联邦调查局的互联网犯罪投诉中心，该中心收到了超过 69,000 起公众有关加密网络犯罪和金融欺诈的投诉。
根据其描述，犯罪分子几乎在所有骗局中都使用了加密货币。除此以外，FBI 还报告了技术支持、信任和浪漫故事、投资和冒充政府的骗局。
2023 年报道最多的加密货币诈骗计划涉及投资，投资本身记录的损失最多，损失金额约为 39 亿美元。
尽管加密货币骗局还仅指控 FBI 提出 10% 的指控，但 56 亿美元这个数字已占到投诉人遭受的总损失的一半左右。
美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷 (Christopher Wray)在评论 FBI 2023 年加密货币骗局新报告时表示：
“针对使用加密货币的投资者的诈骗在严重性和复杂性方面正在急剧增加。阻止这些犯罪的最佳方法是让人们在 ic3.gov 上举报，即使他们没有遭受经济损失。这些信息使我们能够跟上犯罪分子新出现的计划和最新技术的使用，这样我们就可以让美国公众了解情况并追捕那些犯下这些罪行的人。”
实际上， FBI 鼓励用户通过专门的网站提交加密诈骗投诉，即使没有发生损失。
最近，据报道，涉及比特币 ATM 的加密货币诈骗案也有所增加。事实上， 2023 年的损失为 1.1 亿美元，几乎是 2020 年宣布损失的 10 倍。
不仅如此，FTC 的其他数据显示，仅在 2024 年的前六个月，加密 ATM 诈骗造成的损失就已经超过 6500 万美元。
其中，受害最严重的是 60 岁以上的老年人。事实上，与成年人和年轻人相比，诈骗者更有可能利用这种技术从老年人身上窃取资金。
通常，此类骗子会邀请消费者存入现金以“保护”他们的储蓄。这些谎言涉及政府、公司和技术支持，并诱导消费者将钱从银行账户中取出存入比特币 ATM。
显然，一旦“鱼上钩”，骗子就会向消费者出示二维码，消费者会将钱直接汇入骗子的加密账户。