昨日，被通緝一段時間的加密貨幣交易所幣安尼日利亞前高管 Nadeem Anjarwalla 終於被捕。
當地報紙《Punch》報道稱，安賈爾瓦拉已被肯尼亞警方逮捕。
Nadeem Anjarwalla 的法律糾紛始於3 月底，當時尼日利亞指控幣安逃稅。
安賈爾瓦拉當時被捕，但後來成功逃脫。
此後，他便失去了下落，直到昨天，他在3000多公里外的肯尼亞被找到並被攔下。
此前，尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）已對幣安提出四項逃稅指控，包括未繳納增值稅（VAT）和企業所得稅、遺漏收入申報、以及合謀幫助客戶通過其平臺逃稅。
此外，他還指責該交易所沒有向 FIRS 進行稅務登記。
這些指控不僅涉及該公司本身，還涉及其兩名高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla。Gambaryan 負責合規監督，而 Anjarwalla 是幣安整個非洲的區域經理。
兩人被捕，但安賈爾瓦拉在被護送前往一座清真寺期間成功逃脫。
假設是，他使用與尼日利亞當局沒收的護照不同的護照離開該國，並且昨天他在肯尼亞被發現。
幾天前，聯邦政府在肯尼亞追蹤到了安賈爾瓦拉，他乘飛機抵達肯尼亞後，設法暫時躲藏起來，但身份被識破。
隨後，他們與當地當局合作逮捕了他，並將其遣返回尼日利亞。
目前，在國際刑警組織的介入下，國際刑警組織計劃在本週末將他引渡回尼日利亞。
此次引渡由尼日利亞經濟和金融犯罪委員會、國際刑事警察以及尼日利亞和肯尼亞警察部隊負責。據經濟和金融犯罪委員會主席奧拉·奧盧科耶德 (Ola Olukoyede) 稱，美國聯邦調查局和英國政府也在合作進行引渡。
Olukoyede 還表示，超過 3500 萬美元的貨幣投機和洗錢是委員會對幣安控股有限公司、Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 提出的五項指控的依據。
然而，據《撒哈拉記者》報道，引渡安賈爾瓦拉可能會更具挑戰性，因爲安賈爾瓦拉與肯尼亞有影響力的人物有聯繫。
在美國通過認罪協議解決監管問題後，這家全球最大的加密貨幣交易所在其他司法管轄區也面臨着法律問題。
例如，就在今天有報道稱，菲律賓證券交易委員會已要求蘋果和谷歌暫時從各自的應用商店中刪除幣安應用程序。
菲律賓證券交易委員會在官方聲明中表示，公衆訪問這些網站或應用程序被視爲對投資者資金安全的威脅，並補充說，出售或提供未註冊的證券以及未註冊中介機構的活動構成違法行爲。
菲律賓證券交易委員會主席埃米利奧·阿基諾表示，刪除和屏蔽幣安的應用程序“將阻止其非法活動在菲律賓進一步蔓延，並保護投資公衆免受其對菲律賓經濟造成的有害影響”。
菲律賓政府機構於去年 11 月開始針對幣安進行調查，特別分析其提供的金融工具和投資產品，例如槓桿現貨交易、期貨合約、期權、加密貨幣儲蓄賬戶、加密貨幣質押服務和首次代幣發行 (ICO)。
然而，幣安從未獲得美國證券交易委員會的許可在該國推廣投資，也從未獲得創建或管理證券買賣交易所的許可。
該機構現在邀請投資幣安的菲律賓投資者立即平倉，或將其加密資金轉移到非託管錢包，或在菲律賓正式註冊的加密服務提供商的賬戶。