著名卡地亞家族成員馬克西米利安·德·胡普·卡地亞 (Maximilien De Hoop Cartier) 被指控使用 USDT 進行販毒洗錢。
馬克西米利安·德·霍普·卡地亞 (Maximilien De Hoop Cartier)是法國奢侈品巨頭卡地亞 (Cartier) 家族的後裔，他被指控販毒洗錢。
據報道，卡地亞與其他五名哥倫比亞人涉嫌利用穩定幣 Tether (USDT)成功洗錢大量資金。
這是直接洗錢，涉及 1,450 萬美元，以及利用空殼公司爲未公開的第三方洗錢數億美元。
基本上，針對卡地亞家族成員的指控是由美國紐約南區檢察官辦公室發佈的。
契約表明，馬克西米利安·德胡普·卡地亞 (Maximilien De Hoop Cartier) 和五名哥倫比亞公民通過一系列空殼公司，利用 USDT 洗錢，這些空殼公司充當未經許可的場外加密貨幣交易所的推動者。
具體來說，卡地亞會利用 Bullpix Solutions LLC、Vintech Capital LLC、VC Innovated Technologies LLC、AZ Technologies LLC、Softmill LLC 和 Sun Technologies LLC 在金融機構的賬戶，充當無牌匯款業務，謊稱自己在軟件和技術領域運營。
卡地亞網絡和五名哥倫比亞人啓動的計劃將在 2023 年 5 月至 2023 年 11 月期間洗錢 1450 萬美元，這些資金直接來自上述非法活動的收益。
然而，馬克西米利安·德·霍普·卡地亞 (Maximilien De Hoop Cartier) 的業務實際上要大得多，自 2020 年以來“進行了數億美元的非法交易並洗錢數億犯罪所得”。
對此，紐約南區美國檢察官Damian Williams表示：
“今天提出的指控表明了該辦公室追捕國際販毒分子和打擊試圖利用美國金融體系的複雜洗錢網絡的決心。”
最近， Tether 與知名區塊鏈數據平臺 Chainalysis建立新的合作伙伴關係，共同開發定製解決方案。
具體來說，此次合作的目的是創建一個定製解決方案來監控二級市場活動。
該二級市場包括更廣泛生態系統內涉及 USDT 的交易，以及 Tether 與其交易對手之間的直接協議。
這樣，Tether 將能夠系統地監控交易，更清楚地瞭解 USDT 市場。
具體來說，該工具將允許他識別可能代表風險或與涉及非法或受制裁活動的地址相關的投資組合。