流行的加密貨幣交易所幣安在印度被罰款 225 萬美元。印度金融情報部門 (FIU-IND) 表示，幣安在未遵守該國反洗錢法規的情況下向印度客戶提供服務。
印度金融情報機構（FIU）宣佈，幣安因不遵守該國的反洗錢法規而被罰款 225 萬美元。
具體來說，罰款金額爲 1.882 億盧比，並對這家流行的加密貨幣交易所處以制裁，原因是其多次違反 2002 年《防止洗錢法》（PMLA）。
Binance在印度運營，提供虛擬數字資產服務，應保存和報告交易記錄，以保證健全的反洗錢 (AML) 措施。
然而，從印度金融情報機構的調查來看，幣安在繼續向印度客戶提供服務的同時，並沒有履行其義務。
此前，印度當局今年早些時候向幣安以及其他幾家離岸加密貨幣交易所發出了搜查令，以非法行爲爲由將這些交易所逐出印度。
在印度金融監管機構對加密貨幣交易所幣安提出指控後，該公司被處以 225 萬美元的罰款。
不僅如此，似乎還審查了幣安董事的書面和口頭陳述報告以及其可用的公司文件。
無論如何，幣安於 2024 年 5 月與 KuCoin 一起從印度反洗錢監管機構獲得了註冊。
這兩家加密貨幣交易所是該國首批獲得此類註冊的加密貨幣相關離岸實體。監管機構授予此類註冊的動機是兩者都賦予了該系統更多的可信度。
此項罰款是幣安在印度註冊之前於 2024 年 4 月宣佈的另一項罰款的補充。
事實上，即使在那時，幣安也表示已準備好支付 200 萬美元的罰款，這是其根據印度金融法規成爲合規註冊實體戰略的一部分。
這一戰略舉措將幫助這家流行的加密貨幣交易所重新進入印度市場，此前該交易所於 2024 年初與其他 9 家交易所一起被排除在外。