什么是潘多拉论文？
Pandora Papers 发布了近 1200 万份泄露的文件，这些文件揭示了全球富人和精英——包括世界知名领导人、政治家、企业高管、名人和亿万富翁——的隐藏交易，有时甚至是不道德或腐败的交易。这是迄今为止发布的最大的此类数据转储，比之前的巴拿马文件和天堂文件泄漏更大。
这些文件揭示了这些人的离岸利益和活动以及他们的避税计划。这些文件被命名为“潘多拉”，作为对潘多拉魔盒的古老神话的参考，它唤起了大量的麻烦和悲哀。
这些数据是由华盛顿特区的国际调查记者联盟 (ICIJ) 多年来获得的，并于 2021 年秋季发布，该组织一直在与 140 多家媒体机构合作进行其有史以来规模最大的全球调查。这种泄漏很重要，因为如果发现并暴露了不当行为，这些知名人士可能会被迫下台和/或被剥夺权力。已经有来自 90 个国家的政客被揭露在海外藏钱避税。
摘要
- 潘多拉论文是 2021 年泄露的近 1200 万份文件，指控数百名全球政客和富有的精英避税和腐败。
- 这些文件详细说明了这些人如何将资金存放在离岸账户、空壳公司和房地产投资中。
- 这些论文由国际调查记者联盟 (ICIJ) 汇编，然后与其他媒体分享。这是提供巴拿马文件和天堂文件的同一组，揭露了类似的交易。
- 虽然离岸资产和账户并不总是非法的，但隐藏资产和避税却是。
了解潘多拉论文
2021 年 10 月，ICIJ 向媒体和公众发布了潘多拉论文，其中包含近 1200 万个文件，填充了近 3 TB 的数据。潘多拉论文揭示了一个由避税天堂、空壳公司和离岸账户组成的复杂网络，这些网络隐藏了数十亿美元资产的真实所有权。
据 ICIJ 称，被曝光的人包括“35 位现任和前任世界领导人、91 个国家和地区的 330 多名政治家和公职人员，以及全球逃犯、骗子和凶手。”
潘多拉论文中披露的文件，有些可以追溯到几十年前，来自 14 家离岸金融服务提供商。离岸账户和公司实体本身通常是合法的，而且大多数泄露的文件实际上并没有表现出不当或非法行为。然而，有些论文确实牵连一些人从事不道德或非法活动。
在许多国家，离岸账户或外国公司的所有权并非非法或不道德的。但是，不申报这些资产并使用它们来避税或隐藏商业交易是。
潘多拉论文中暴露了谁？
虽然记者和调查人员正在梳理公布的数百万份文件中的数百人，但一些值得注意的爆料已经曝光。其中一些包括：
- 著名艺人埃尔顿·约翰、林戈·斯塔尔、成龙、波诺、胡里奥·伊格莱西亚斯和夏奇拉都在报纸上被点名。这些名人中的许多人的律师声称没有做任何不当行为，并且已对所有离岸资金进行了适当的披露和征税。
- 斯塔尔是前披头士乐队的鼓手，净资产约为 4 亿美元，他在巴哈马创建了两家公司，用于购买房地产，其中包括“洛杉矶的私人住宅”。他还在巴拿马建立了至少五个信托，其中三个代表他的孩子持有人寿保险单，另一个信托负责保留版税和现场表演的收入。
- 卡塔尔统治家族购买了英格兰最昂贵的两座豪宅，同时避免了 1850 万英镑（当时为 2540 万美元）的应缴税款。
- 约旦国王阿卜杜拉二世在英国和美国秘密拥有 14 座豪宅，总价值超过 1.06 亿美元。
- 捷克共和国总理没有透露一家离岸投资公司曾以 2200 万美元的价格购买法国里维埃拉的一处豪宅。
潘多拉论文中的 336 位政客来自哪里？
潘多拉论文揭示了隐藏在百慕大、英属维尔京群岛、巴拿马和巴哈马等避税天堂的银行账户、公司所有权和邮政信箱。其他外国资产已被证明存在于俄罗斯、英国和法国。
ICIJ 和其他调查
ICIJ 是一个总部位于华盛顿特区的全球网络，由近 300 名调查记者和 100 多家媒体合作伙伴组成，众所周知，他们发布了具有高级别泄露和数据转储的开创性报告，例如 2016 年的巴拿马文件，该报告赢得了该组普利策奖。巴拿马文件揭露了一个庞大的网络，涉及由来自 200 多个国家的个人建立的避税天堂。
一年后的 2017 年，所谓的天堂文件被 ICIJ 泄露。1340 万份文件和 1.4 TB 的数据再次暴露了由贷款协议、财务报表、电子邮件、信托契约和其他文书工作组成的复杂的国际避税计划来自百慕大的一家名为 Appleby 的律师事务所。天堂文件还包括来自新加坡 Asiaciti 的超过 500,000 份文件和来自 19 个司法管辖区的公司注册处的 600 万份文件。
| 最近的海上泄漏 | |||
|---|---|---|---|
| 泄漏 | 年 | 数据大小 | # 文件 |
| 巴拿马文件 | 2016 年 | 2.6 TB | 1150万 |
| 天堂论文 | 2017 | 1.40 TB | 1340万 |
| 潘多拉纸 | 2021 | 2.94 TB | 1190万 |