美國聯邦調查局最近要求加密貨幣行業合作，追蹤和阻止黑客攻擊中從Bybit竊取的資金。這一事件凸顯了當局和行業參與者之間日益需要合作打擊通過區塊鏈洗錢的必要性。本文探討了聯邦調查局的作用、阻止非法資金的策略以及對該行業安全的影響。
Bybit 是全球使用最廣泛的加密貨幣交易平臺之一，最近遭受了網絡攻擊。黑客成功竊取了數百萬美元的加密貨幣，並通過各種錢包轉移以隱藏蹤跡。作爲回應，FBI 已請求交易所、區塊鏈開發商和其他行業參與者的支持，以識別和阻止被盜資金，防止它們被徹底洗白。
該聯邦機構正在密切監視被盜資產的動向，並使用先進的鏈上分析工具來追蹤交易。然而，如果沒有私營公司和中心化平臺的支持，追回資金可能會變得極其複雜。
區塊鏈在 FBI 的 Bybit 調查中的作用
由於區塊鏈的公共性質，加密貨幣具有透明度，但黑客利用混合器和跨鏈橋等工具使追蹤變得更加困難。聯邦調查局正在與專門從事區塊鏈追蹤的公司合作，以跟蹤資金流動並確定任何轉換爲法定貨幣的點。
Chainalysis 和 TRM Labs等平臺提供工具來分析可疑交易並識別與非法活動相關的錢包。這些技術可以繪製資金流圖並向交易所報告關鍵地址，交易所可以在資金被提取之前進行干預並凍結資金。
爲此，聯邦調查局 公佈了黑客持有或曾經持有部分被盜資金的以太坊地址列表。
加密貨幣行業的反應
各加密貨幣交易平臺已經表現出與當局合作的意願。尤其是中心化交易所，它們在防止洗錢方面發揮着重要作用，因爲它們通常需要KYC （瞭解你的客戶）程序來識別用戶。
然而，黑客越來越多地利用DeFi 協議（ DeFi ，去中心化金融） ，這些協議不包括身份檢查。這是一個巨大的挑戰，因爲資金很容易被分割到多個匿名錢包中，並轉移到不同的區塊鏈上。
阻止加密貨幣洗錢的策略
爲了打擊洗錢，FBI和區塊鏈公司採取了不同的策略：
–實時監控：通過使用區塊鏈分析工具，調查人員可以快速識別可疑動作並向交易所報告。
–地址黑名單：交易所可以阻止與非法活動相關的錢包，防止提取或兌換成法定貨幣。
–國際合作：鑑於加密貨幣領域的全球性，不同國家當局之間的協調對於阻止資金被挪用至關重要。
對該行業安全的影響
此次攻擊凸顯了提高交易平臺安全性和加強黑客預防措施的必要性。交易所必須採用先進的網絡安全協議，例如多因素身份驗證和通過冷存儲解決方案保護錢包。
此外，當局和私營部門之間的合作對於確保加密貨幣投資者和用戶擁有更加安全、可靠的生態系統至關重要。