據《紐約時報》報道，Kraken 將因涉嫌違反對伊朗的制裁而受到美國財政部的調查。
Kraken 規避伊朗制裁
《紐約時報》兩天前援引美國財政部內部的一些消息來源報道稱，儘管美國政府實施制裁阻止，但加密貨幣交易所 Kraken 將因允許將數字貨幣轉移到伊朗而受到調查。
剛剛：🇺🇸 美國財政部正在調查#crypto exchange Kraken 涉嫌違反伊朗制裁的行爲，紐約時報報道。
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2022 年 7 月 26 日
據美國報紙報道，兩年多來，美國財政部一直在調查傑西鮑威爾創立的交易所。當 Coindesk 詢問此事時，該交易所的首席法律官Marco Santori拒絕就從美國當局收到的指控發表具體聲明，但也表示該公司絕對遵守該國的所有法律。
桑托里說：
“Kraken 制定了強有力的合規措施，並繼續擴大其合規團隊以適應其業務增長。 Kraken 密切關注對制裁法律的遵守情況，並作爲一般事項向監管機構報告甚至潛在問題”。
根據一些傳言，美國當局也在密切監視其他交易所，例如Binance ，正是因爲他們可能會爲伊朗國民提供規避制裁的機會，尤其是現在俄羅斯國民也可能發生同樣的事情。
在未經授權的國家/地區運營的交易所
在這方面，參議員伊麗莎白沃倫在 3 月份提出了一項具體法案，該法案可以準確針對那些允許通過加密貨幣轉移規避制裁的國家，例如俄羅斯、伊朗或朝鮮，這些國家針對威權主義實施嚴厲制裁。制度。
這不是 Kraken 第一次被調查。去年，商品期貨交易委員會 (CFTC) 於 2021 年 9 月 28 日對該公司處以 125 萬美元的罰款，罪名是在未經相關授權的情況下，以期貨經紀人身份非法利用包括比特幣在內的數字資源對零售商品進行保證金交易。
《紐約時報》在 10 月份的文章中還報道稱，美國財政部表示加密貨幣“可能會降低美國製裁的有效性”。據報道，這就是爲什麼它發佈了一份 30 頁的合規手冊，建議加密貨幣公司使用地理定位工具來消除受國際制裁影響地區的客戶。
繼續談到制裁話題，傑西鮑威爾是少數幾個果斷拒絕烏克蘭政府要求將俄羅斯公民排除在交易所之外的提議的人之一，這正是爲了避免規避制裁的可能性。與此同時， Coinbase接受了烏克蘭技術創新部長Mykhailo Fedorov發起的邀請，去年 4 月阻止了大約 25,000 名俄羅斯用戶。