長期以來，人們一直在談論數字貨幣可以被俄羅斯以及朝鮮或伊朗用來規避國際社會實施的嚴厲制裁。

繞過制裁：烏克蘭戰略

戰爭爆發幾周後，烏克蘭政府明確要求許多交易所禁止俄羅斯用戶使用加密貨幣，以避免規避制裁的可能性。

現在在這方面敲響了警鐘的是一個專門致力於打擊財產犯罪，特別是打擊洗錢和逃稅的英國機構。聯合洗錢情報工作組 (JMLIT)已確定指定人員 (DPs) 使用加密貨幣資產轉移大筆資金並逃避目前在入侵烏克蘭後對俄羅斯實施的不斷升級的制裁。

這一警報是在一些數據顯示最近幾個月俄羅斯的加密貨幣顯着增長之後發出的，該國將存儲至少 2140億美元的加密貨幣，該國現在將成爲世界第三大采礦目的地。

在中國當局對比特幣礦工實施禁令之後，能源商品的大量供應使該國成爲世界上比特幣礦工的首選目的地之一。 7 月，俄羅斯中央銀行宣佈了該國加密貨幣開採合法化的可能性。

通過加密貨幣洗錢的高風險

JMLIT 指出，對數字資產市場規則的控制不力和缺乏合規性將爲俄羅斯人提供一個獨特的機會，以部分規避實施制裁的影響。據傳聞，最近幾天英國當局還拘留了大約十多人，這些人蔘與了用加密貨幣進行的不正當金融交易。

反洗錢專家兼專門從事反洗錢軟件的英國公司Smart Search的董事總經理Martin Cheek警告說，公司本身和政府當局對加密貨幣的控制不力會帶來風險。

“隨着 DP 繼續利用不斷增長的加密網絡來轉移資產，整個行業的企業都讓自己嚴重暴露於潛在的洗錢活動中。

“因此，受監管的公司必須加強盡職調查並實施有效的反洗錢程序，可以說最準確的方法是使用電子驗證和基於雲的反洗錢系統。”

那麼風險在於所謂的加密貨幣混合器，例如Tornado Cash ，最近幾周最終成爲風暴之眼，正是因爲荷蘭當局對40 億美元洗錢的嚴重指控，這也導致了逮捕公司的開發人員之一。

根據指控，創建Tornado Cash等公司正是爲了規避反洗錢和逃稅法。但兩個月前慘敗、震動整個加密貨幣市場的 Terra 首席執行官本人，也面臨韓國當局提出的洗錢指控。