加密貨幣交易所Gotbit的創始人阿列克謝·安德里烏寧 (Aleksei Andriunin ) 從葡萄牙被引渡到美國，並在波士頓聯邦法院出庭受審。他、Gotbit 及其另外兩名董事費多爾·凱德羅夫 (Fedor Kedrov) 和卡維·賈利利 (Qawi Jalili) 被指控市場操縱和欺詐共謀。
加密貨幣交易所 Gotbit 的創始人阿列克謝·安德里烏寧(Aleksei Andriunin)自 2024 年 10 月 8 日起在葡萄牙被捕，並於去年 2 月 25 日被引渡到美國。
目前，安德烈烏寧出現在波士頓聯邦法院，並被勒令拘留，等待下一次聽證會。
針對他以及Gotbit及其另外兩名董事Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili 的指控是市場操縱和電信欺詐。
這是一起名副其實的犯罪團伙，據稱，居住在葡萄牙的 26 歲俄羅斯人安德里烏寧在其中扮演了關鍵角色。
事實上， 2018年至2024年期間， Gotbit這家知名“做市商”涉嫌爲包括位於美國在內的多家加密貨幣公司提供市場操縱服務，創造人爲交易量。
在 2019 年接受 Andriuin 採訪時，Gotbit 的首席執行官兼創始人描述了他開發加密貨幣“洗盤交易”代碼的方式。本質上，該代碼人爲地誇大了交易量，以便讓加密貨幣在 CoinMarketCap 上市並在更大的加密貨幣交易所進行交易。
據稱，Andriunin 和 Jalili（Gotbit 銷售總監）以及 Kedrov（Gotbit 做市總監）都向潛在客戶推銷了這些虛假交易策略。
無論如何，Gotbit涉嫌代表客戶進行了價值數百萬美元的洗盤交易，並涉嫌從這些欺詐服務中獲得了數千萬美元的收益。Andriunin 涉嫌將 Gotbit 數百萬美元的收益轉移到他的個人幣安賬戶中。
目前針對Gotbit創始人和兩名董事的指控背後，還有相應的處罰。
事實上，對於遠程信息欺詐，被告可能面臨最高 20 年監禁，最高 3 年的監督釋放
對於針對市場操縱和遠程信息欺詐的犯罪行爲，刑罰最高可達五年監禁，最高三年緩刑。
在這兩種情況下，還將處以最高 25 萬美元的罰款或違法所得或總損失的兩倍，以及賠償和沒收。
本案涉及 2024 年 10 月發生的事情，當時美國政府機構創建了一個虛假代幣來揭露一些加密欺詐行爲。
實際上，執法部門的加密貨幣公司NexFundAI及其剛剛推出的 ERC-20 代幣已經聯繫了一些交易員來操縱市場，而他們也會照做。
從各種對話中，有 18 個實體（3 家加密貨幣公司和 15 名個人）被指控在國際上開展業務，通過在加密貨幣市場進行廣泛操縱來欺騙投資者。
這三家公司分別是Gotbit Consulting LLC、ZM Quant Investment LTD 和 CLS Global FZC, LLC 。在這 15 名個人中，Gotbit 的 Aleksei Andriunin、Fedor Kedrov 和 Qawi Jalil 尤爲突出。
一般而言，虛假交易從定義上來說是一種市場操縱技術。
具體來說，這些平臺會同時行動，買賣多種加密貨幣，通過這樣做，它們增加了交易所的交易量，在第三方眼中，它們是一個活動和流動性豐富的有效平臺。
早在遙遠的2019年，洗盤交易的手法就已開始在加密貨幣領域蔓延。
事實上，當時的一項新研究分析了24 家交易所，結果顯示只有 4 家交易所在其平臺上誠實地公佈了其真實交易量。
相反，有 10 家交易所僞造的交易量高達 70%，另外 10 家交易所僞造的交易量不到 50%。
這項研究分析了多達 24 家交易所，其中只有 4 家在公佈其平臺的真實交易量時顯得很誠實；多達 10 家交易所僞造了高達 70% 的交易量，而其餘 10 家交易所僞造的交易量不到 50%：
這項研究分析了多達 24 家交易所，其中只有 4 家在公佈其平臺的真實交易量時顯得很誠實；多達 10 家交易所僞造了高達 70% 的交易量，而其餘 10 家交易所僞造的交易量不到 50%：
在大多數司法管轄區中，洗錢交易都被視爲非法。
這項研究分析了多達 24 家交易所，其中只有 4 家在公佈其平臺的真實交易量時顯得很誠實；多達 10 家交易所僞造了高達 70% 的交易量，而其餘 10 家交易所僞造的交易量不到 50%：