加密货币交易所Gotbit的创始人阿列克谢·安德里乌宁 (Aleksei Andriunin ) 从葡萄牙被引渡到美国，并在波士顿联邦法院出庭受审。他、Gotbit 及其另外两名董事费多尔·凯德罗夫 (Fedor Kedrov) 和卡维·贾利利 (Qawi Jalili) 被指控市场操纵和欺诈共谋。
加密货币交易所 Gotbit 的创始人阿列克谢·安德里乌宁(Aleksei Andriunin)自 2024 年 10 月 8 日起在葡萄牙被捕，并于去年 2 月 25 日被引渡到美国。
目前，安德烈乌宁出现在波士顿联邦法院，并被勒令拘留，等待下一次听证会。
针对他以及Gotbit及其另外两名董事Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili 的指控是市场操纵和电信欺诈。
这是一起名副其实的犯罪团伙，据称，居住在葡萄牙的 26 岁俄罗斯人安德里乌宁在其中扮演了关键角色。
事实上， 2018年至2024年期间， Gotbit这家知名“做市商”涉嫌为包括位于美国在内的多家加密货币公司提供市场操纵服务，创造人为交易量。
在 2019 年接受 Andriuin 采访时，Gotbit 的首席执行官兼创始人描述了他开发加密货币“洗盘交易”代码的方式。本质上，该代码人为地夸大了交易量，以便让加密货币在 CoinMarketCap 上市并在更大的加密货币交易所进行交易。
据称，Andriunin 和 Jalili（Gotbit 销售总监）以及 Kedrov（Gotbit 做市总监）都向潜在客户推销了这些虚假交易策略。
无论如何，Gotbit涉嫌代表客户进行了价值数百万美元的洗盘交易，并涉嫌从这些欺诈服务中获得了数千万美元的收益。Andriunin 涉嫌将 Gotbit 数百万美元的收益转移到他的个人币安账户中。
目前针对Gotbit创始人和两名董事的指控背后，还有相应的处罚。
事实上，对于远程信息欺诈，被告可能面临最高 20 年监禁，最高 3 年的监督释放
对于针对市场操纵和远程信息欺诈的犯罪行为，刑罚最高可达五年监禁，最高三年缓刑。
在这两种情况下，还将处以最高 25 万美元的罚款或违法所得或总损失的两倍，以及赔偿和没收。
本案涉及 2024 年 10 月发生的事情，当时美国政府机构创建了一个虚假代币来揭露一些加密欺诈行为。
实际上，执法部门的加密货币公司NexFundAI及其刚刚推出的 ERC-20 代币已经联系了一些交易员来操纵市场，而他们也会照做。
从各种对话中，有 18 个实体（3 家加密货币公司和 15 名个人）被指控在国际上开展业务，通过在加密货币市场进行广泛操纵来欺骗投资者。
这三家公司分别是Gotbit Consulting LLC、ZM Quant Investment LTD 和 CLS Global FZC, LLC 。在这 15 名个人中，Gotbit 的 Aleksei Andriunin、Fedor Kedrov 和 Qawi Jalil 尤为突出。
一般而言，虚假交易从定义上来说是一种市场操纵技术。
具体来说，这些平台会同时行动，买卖多种加密货币，通过这样做，它们增加了交易所的交易量，在第三方眼中，它们是一个活动和流动性丰富的有效平台。
早在遥远的2019年，洗盘交易的手法就已开始在加密货币领域蔓延。
事实上，当时的一项新研究分析了24 家交易所，结果显示只有 4 家交易所在其平台上诚实地公布了其真实交易量。
相反，有 10 家交易所伪造的交易量高达 70%，另外 10 家交易所伪造的交易量不到 50%。
这项研究分析了多达 24 家交易所，其中只有 4 家在公布其平台的真实交易量时显得很诚实；多达 10 家交易所伪造了高达 70% 的交易量，而其余 10 家交易所伪造的交易量不到 50%：
这项研究分析了多达 24 家交易所，其中只有 4 家在公布其平台的真实交易量时显得很诚实；多达 10 家交易所伪造了高达 70% 的交易量，而其余 10 家交易所伪造的交易量不到 50%：
在大多数司法管辖区中，洗钱交易都被视为非法。
这项研究分析了多达 24 家交易所，其中只有 4 家在公布其平台的真实交易量时显得很诚实；多达 10 家交易所伪造了高达 70% 的交易量，而其余 10 家交易所伪造的交易量不到 50%：