尼日利亞已對幣安提起訴訟，索賠總額達 815 億美元。該國據稱因該加密貨幣交易所的運營而遭受了 795 億美元的經濟損失，並要求補繳 20 億美元的稅款。
尼日利亞對全球最大的加密貨幣交易所幣安提起訴訟，索賠總額爲815 億美元。
據報道，該國因加密貨幣交易所的運營而遭受了高達 795 億美元的經濟損失，並且還要求補繳20 億美元的稅款。
不僅如此，尼日利亞當局還將當地貨幣奈拉的問題歸咎於幣安。
Binance 未在尼日利亞註冊，正在與尼日利亞聯邦內陸稅務局（FIRS）合作解決潛在的歷史稅務責任。
然而，FIRS 表示，幣安在尼日利亞有“重大經濟存在”，因此需要繳納企業所得稅。該機構要求法院宣佈幣安必須繳納 2022 年和 2023 年的所得稅，此外還需對未繳金額處以每年 10% 的罰款。
此外，FIRS還要求幣安根據尼日利亞中央銀行的貸款利率，支付未繳稅款的26.75%的利息。
自 2024 年 3 月以來，幣安已停止與尼日利亞貨幣奈拉的所有交易。這是因爲正是從那一刻起，這個西非國家開始指責它逃稅。
事實上，尼日利亞政府已向幣安提出了第一筆至少 100 億美元的賠償要求。
這一切開始發生之前，尼日利亞於 2024 年 2 月指控並逮捕了兩名幣安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla，罪名是稅務欺詐和洗錢。
雖然高管安賈爾瓦拉 (Anjarwalla) 設法逃脫拘留並逃跑，但甘巴良 (Gambaryan) 卻被監禁，並且不得保釋。
不幸的是，這位幣安高管被關押在庫傑島，在那裏他可能感染了瘧疾，而且得不到任何健康支持。
早在 2024 年 6 月，聯邦政府就開始採取行動，在 Gambaryan 一案中請求美國政府的支持。實際上，超過 100 名特工和前檢察官向美國國務院寫了一封懇求信，要求在尼日利亞釋放被拘留者。
甘巴良於去年 10 月 23 日獲釋。當時的美國總統喬·拜登在與尼日利亞總統博拉·蒂布努的電話中表示，從“人道主義”角度來看，他很欣賞甘巴良獲釋的舉動。
2024 年底有關尼日利亞的另一條新聞是其針對加密貨幣詐騙的重大行動，發現並逮捕了多達 792 人。
此次調查由尼日利亞經濟金融犯罪委員會實施，該機構成功開展了針對此類欺詐活動的最大規模突擊行動之一。
此次調查揭露了一個複雜的國際體系，主要來自歐洲和美國的受害者被虛假的加密貨幣投資所欺騙。
詐騙者將操縱策略和情感欺騙相結合。在實際操作中，詐騙者通過網上關係（例如浪漫提議或長期建立的友誼）來選擇和引誘受害者。
在贏得受害者的信任後，騙子們提出對與加密貨幣相關的所謂機會進行投資，並聲稱這些投資利潤豐厚且無風險。