尼日利亚已对币安提起诉讼，索赔总额达 815 亿美元。该国据称因该加密货币交易所的运营而遭受了 795 亿美元的经济损失，并要求补缴 20 亿美元的税款。
尼日利亚对全球最大的加密货币交易所币安提起诉讼，索赔总额为815 亿美元。
据报道，该国因加密货币交易所的运营而遭受了高达 795 亿美元的经济损失，并且还要求补缴20 亿美元的税款。
不仅如此，尼日利亚当局还将当地货币奈拉的问题归咎于币安。
Binance 未在尼日利亚注册，正在与尼日利亚联邦内陆税务局（FIRS）合作解决潜在的历史税务责任。
然而，FIRS 表示，币安在尼日利亚有“重大经济存在”，因此需要缴纳企业所得税。该机构要求法院宣布币安必须缴纳 2022 年和 2023 年的所得税，此外还需对未缴金额处以每年 10% 的罚款。
此外，FIRS还要求币安根据尼日利亚中央银行的贷款利率，支付未缴税款的26.75%的利息。
自 2024 年 3 月以来，币安已停止与尼日利亚货币奈拉的所有交易。这是因为正是从那一刻起，这个西非国家开始指责它逃税。
事实上，尼日利亚政府已向币安提出了第一笔至少 100 亿美元的赔偿要求。
这一切开始发生之前，尼日利亚于 2024 年 2 月指控并逮捕了两名币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla，罪名是税务欺诈和洗钱。
虽然高管安贾尔瓦拉 (Anjarwalla) 设法逃脱拘留并逃跑，但甘巴良 (Gambaryan) 却被监禁，并且不得保释。
不幸的是，这位币安高管被关押在库杰岛，在那里他可能感染了疟疾，而且得不到任何健康支持。
早在 2024 年 6 月，联邦政府就开始采取行动，在 Gambaryan 一案中请求美国政府的支持。实际上，超过 100 名特工和前检察官向美国国务院写了一封恳求信，要求在尼日利亚释放被拘留者。
甘巴良于去年 10 月 23 日获释。当时的美国总统乔·拜登在与尼日利亚总统博拉·蒂布努的电话中表示，从“人道主义”角度来看，他很欣赏甘巴良获释的举动。
2024 年底有关尼日利亚的另一条新闻是其针对加密货币诈骗的重大行动，发现并逮捕了多达 792 人。
此次调查由尼日利亚经济金融犯罪委员会实施，该机构成功开展了针对此类欺诈活动的最大规模突击行动之一。
此次调查揭露了一个复杂的国际体系，主要来自欧洲和美国的受害者被虚假的加密货币投资所欺骗。
诈骗者将操纵策略和情感欺骗相结合。在实际操作中，诈骗者通过网上关系（例如浪漫提议或长期建立的友谊）来选择和引诱受害者。
在赢得受害者的信任后，骗子们提出对与加密货币相关的所谓机会进行投资，并声称这些投资利润丰厚且无风险。