据《纽约时报》报道，Kraken 将因涉嫌违反对伊朗的制裁而受到美国财政部的调查。
Kraken 规避伊朗制裁
《纽约时报》两天前援引美国财政部内部的一些消息来源报道称，尽管美国政府实施制裁阻止，但加密货币交易所 Kraken 将因允许将数字货币转移到伊朗而受到调查。
刚刚：🇺🇸 美国财政部正在调查#crypto exchange Kraken 涉嫌违反伊朗制裁的行为，纽约时报报道。
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2022 年 7 月 26 日
据美国报纸报道，两年多来，美国财政部一直在调查杰西鲍威尔创立的交易所。当 Coindesk 询问此事时，该交易所的首席法律官Marco Santori拒绝就从美国当局收到的指控发表具体声明，但也表示该公司绝对遵守该国的所有法律。
桑托里说：
“Kraken 制定了强有力的合规措施，并继续扩大其合规团队以适应其业务增长。 Kraken 密切关注对制裁法律的遵守情况，并作为一般事项向监管机构报告甚至潜在问题”。
根据一些传言，美国当局也在密切监视其他交易所，例如Binance ，正是因为他们可能会为伊朗国民提供规避制裁的机会，尤其是现在俄罗斯国民也可能发生同样的事情。
在未经授权的国家/地区运营的交易所
在这方面，参议员伊丽莎白沃伦在 3 月份提出了一项具体法案，该法案可以准确针对那些允许通过加密货币转移规避制裁的国家，例如俄罗斯、伊朗或朝鲜，这些国家针对威权主义实施严厉制裁。制度。
这不是 Kraken 第一次被调查。去年，商品期货交易委员会 (CFTC) 于 2021 年 9 月 28 日对该公司处以 125 万美元的罚款，罪名是在未经相关授权的情况下，以期货经纪人身份非法利用包括比特币在内的数字资源对零售商品进行保证金交易。
《纽约时报》在 10 月份的文章中还报道称，美国财政部表示加密货币“可能会降低美国制裁的有效性”。据报道，这就是为什么它发布了一份 30 页的合规手册，建议加密货币公司使用地理定位工具来消除受国际制裁影响地区的客户。
继续谈到制裁话题，杰西鲍威尔是少数几个果断拒绝乌克兰政府要求将俄罗斯公民排除在交易所之外的提议的人之一，这正是为了避免规避制裁的可能性。与此同时， Coinbase接受了乌克兰技术创新部长Mykhailo Fedorov发起的邀请，去年 4 月阻止了大约 25,000 名俄罗斯用户。