有关丝绸之路案件的最新加密货币新闻：AurumXchange 运营商 Maximiliano Pilipis 被指控洗钱和其他税务违法行为。据称，Pilips 在其未经许可的交易所收取了超过 10,000 BTC 的费用。
有关 Ross Ulbricht 著名暗网市场丝绸之路案的新闻，美国联邦大陪审团已对其提出新的指控。
这是马克西米利亚诺·皮利皮斯，53 岁，来自印第安纳州诺布尔斯维尔，未经许可的加密货币交易所 AurumXchange 的运营商，被指控洗钱和税务违法行为。
具体来说，有五项洗钱指控和两项未申报收入指控。这些指控涉及皮利普斯管理 AurumXchange 的时期。
实际上，从 2009 年到 2013 年，皮利皮斯创建并管理了 AurumXchange，允许用户将比特币 (BTC) 和其他虚拟货币与美元和其他虚拟货币和政府发行的货币进行兑换。
通过这项活动， Pilips 从交易中收取了超过 10,000 比特币的佣金，当时价值约 120 万美元。
根据调查，流经 AurumXchange 的部分资金似乎来自丝绸之路上的账户，该账户于 2013 年被联邦执法部门关闭。
然后，Pilips 开始将 AurumXchange 非法活动的收益兑换成美元，然后进行投资和消费。除此之外，Pilips 还在印第安纳州阿卡迪亚和诺布尔斯维尔购买了房地产。
然而，据称皮利普斯还犯了其他税务违法行为， 2019 年和 2020 年他创造了数十万美元的收入，却没有按照法律要求提交纳税申报表。
对此，印第安纳州南区美国检察官扎卡里·A·迈尔斯（Zachary A. Myers）表示：
“打击加密货币和其他数字资产的犯罪行为是司法部的首要任务。我们将与联邦执法部门的合作伙伴一起，继续努力调查和起诉利用数字资产助长贩毒和其他犯罪的罪犯，以及非法协助转移和洗钱犯罪收益的罪犯。”
除了各种指控之外，值得注意的是，AurumXchange 的运营商在管理加密货币交易所时还忽视了多项法律。其中， Pilips 没有实施“了解你的客户”（KYC）规则，违反了反洗钱法规（AML）和反恐怖主义融资（CTF）。
如果罪名成立，皮利皮斯将面临最高 10 年的联邦监禁和最高 25 万美元的罚款。
今年5月，美国总统候选人、前总统唐纳德·特朗普承诺，如果当选，他将释放罗斯·乌布利希。
丝绸之路的创始人自2013年起就被关进监狱，被判处两次终身监禁加40年监禁，不得假释。
对他的指控包括计算机欺诈、洗钱和贩毒。
然而，他创立的暗网市场被认为是比特币（BTC）在现实世界中的首例。因此，乌布利希已成为加密社区许多人眼中的烈士。事实上，对于许多活动家来说，这样的判决太过分了，因为丝绸之路的创始人不会犯下任何暴力罪行。