一夥曾經將被盜資金轉換為加密貨幣的詐騙團伙在印度新德里被捕。
印度使用加密貨幣的騙局
當地報紙《印度時報》報導稱，該團伙將通過在未指定的加密貨幣交易所購買 USDT 將欺騙性獲得的資金轉換為加密貨幣。
此外，其中一名團伙成員收到了 USDT 的佣金，然後他將在他的銀行賬戶中兌換成法定貨幣。
這夥網絡詐騙團伙打著便利貸款的幌子騙人。
警方發現，犯罪者過去常常發送垃圾郵件，通知收件人他們的貸款申請已獲批准。這些消息還包含一個鏈接，受害者被邀請單擊該鏈接以獲得貸款。
該頁面要求受害者輸入他們的信息，包括他們的電話號碼。一旦發送，騙子就會打電話給受害者，要求他們提前存入一定比例的借款金額，並承諾稍後償還。
當然，一旦提前存入這筆押金，騙子就會切斷所有通訊。
警方還透露，被告人聲稱是通過在網上觀看視頻想出這個主意的。
事實上，這種騙局的概念顯然來自中國，以至於警方在該團伙使用的 WhatsApp 號碼中也發現了一個來自中國的號碼。加密貨幣有可能被用於向騙局的中國創造者支付佣金。
騙局是如何被發現的
警方在拉賈斯坦邦的 Chittorgarh 逮捕了四人：23 歲的 Deepak Patwa、34 歲的 Sunil Kumar Khatik、32 歲的 Dev Kishan 和 45 歲的 Suresh Singh。
調查始於一名被騙 40,000 盧比（約合 500 美元）的人的投訴。
警察局副局長Pranav Tayal表示，在調查過程中，他們發現這筆款項已轉入中央邦 Neemuch 的一個銀行賬戶。
那時，他們發現，短短兩天內，幾筆印度盧比的資金就被轉入了同一個銀行賬戶，然後用於購買加密貨幣。
警方隨後還從團伙成員手中繳獲了一輛寶馬。